在虚拟货币犯罪打击中,链上地址,资金追踪分析是案件侦破的关键一环.

在反洗钱业务中,分析人员难以对复杂交易链路的资金流向进行穿透式

被骗资金流向简图

据接近此次案件的火币网商家透露:此次黑钱的资金规模大概在3亿cny

案涉1亿元资金流向.jpg

既然资金回流总是和虚开案件紧密联系,税务局研发了各种现代化的科技

5.24资金流向逻辑分析图

商业银行信贷资金流向之知识图谱探索_网易订阅

资金流向.jpg

货币资金循环

平台资金流的形成是这样的

豫金刚石公章疑云:涉案资金流向实控人关系网

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